Política AML y KYC de Mr Bet Casino

Política AML y KYC de Mr Bet Casino para usuarios de Chile - Verificación de identidad y prevención del lavado de dinero

Description (D): Información oficial sobre los procedimientos AML y KYC de Mr Bet Casino para usuarios de Chile: verificación de identidad, documentos requeridos, controles aplicados y obligaciones del usuario.

H1: Política AML y KYC de Mr Bet Casino

1. Marco regulatorio y base legal

Mr Bet Casino es operado por Faro Entertainment N.V. bajo una licencia de juego emitida por las autoridades de Curazao, con referencia al Master eGaming Licence 1668/JAZ. Faro Entertainment N.V. es una empresa registrada en Curazao con número de registro comercial 142227. En virtud de dicha licencia, el operador está obligado a implementar controles de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y de Verificación de Identidad (KYC, Know Your Customer) como condición para operar legalmente.

La prestación de servicios en mercados internacionales, incluido Chile, se realiza desde esta jurisdicción offshore. Mr Bet Casino no cuenta con licencia emitida por organismos reguladores chilenos. Las disputas y reclamaciones de carácter regulatorio se rigen por el marco legal de Curazao.

2. Propósito de los procedimientos KYC y AML

Los procedimientos KYC y AML tienen como objetivos principales:

• Verificar la identidad real de cada usuario registrado.
• Confirmar que el usuario cumple con el requisito mínimo de edad de 18 años.
• Prevenir el uso de la plataforma para actividades de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita.
• Garantizar que los fondos depositados y retirados provienen de fuentes legítimas.
• Dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la licencia regulatoria del operador.

No se admite el uso de los servicios de Mr Bet Casino con el propósito de blanquear capitales, eludir controles financieros o facilitar actividades delictivas. El operador se reserva el derecho de rechazar, suspender o revertir transacciones que presenten indicios de incumplimiento de estas normas.

3. Cuándo se activa la verificación KYC

La verificación de identidad es obligatoria antes de procesar cualquier solicitud de retiro. Los usuarios pueden registrarse, realizar depósitos y acceder a los juegos mientras la verificación esté pendiente; sin embargo, ningún retiro será procesado hasta que la cuenta haya completado satisfactoriamente el proceso KYC.

Adicionalmente, el operador puede solicitar documentación complementaria en los siguientes supuestos:

• Cuentas con volúmenes elevados de transacciones.
• Cuentas que presenten indicadores de riesgo o señales de alerta AML.
• Situaciones en que la documentación previamente entregada resulte insuficiente, ilegible o haya vencido.

4. Documentos requeridos para la verificación

Los documentos que el usuario debe presentar para completar la verificación KYC son los indicados en la página de verificación de la cuenta. Con carácter general, se requiere la entrega de los siguientes documentos.

4.1 Documento de identidad oficial

Debe presentarse uno de los siguientes documentos vigentes:

• Cédula de identidad nacional (DNI).
• Pasaporte.
• Licencia de conducir con fotografía.

4.2 Comprobante de domicilio

Debe presentarse un documento que acredite la dirección del usuario, con una antigüedad no superior a tres meses, que incluya nombre completo y dirección. Ejemplos de documentos aceptados:

• Boleta de servicios básicos (agua, luz, gas).
• Estado de cuenta bancario.
• Contrato de arrendamiento vigente.

El equipo de cumplimiento revisa los documentos presentados en un plazo habitual de 24 a 48 horas desde su recepción. Mr Bet Casino puede solicitar documentación adicional si lo considera necesario para completar la verificación.

5. Consecuencias del incumplimiento

Si el usuario no entrega la documentación requerida dentro del plazo indicado, el procesamiento de retiros quedará suspendido hasta que se cumplan los requisitos de verificación.

En casos de incumplimiento grave, indicios de fraude o conducta sospechosa, el operador puede adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

• Suspensión inmediata de la cuenta.
• Retención o confiscación del saldo disponible.
• Prohibición permanente de acceso a la plataforma.
• Remisión del caso al regulador competente u otras autoridades.

6. Conductas que activan controles AML

Las conductas que se indican a continuación pueden derivar en la aplicación de medidas AML, incluyendo la suspensión de la cuenta y la retención de fondos:

• Apertura de múltiples cuentas bajo el mismo titular o con datos relacionados.
• Uso de software automatizado, bots u otros medios no autorizados.
• Colusión con otros usuarios o con terceros.
• Explotación de errores técnicos del sistema.
• Realización de transacciones diseñadas para eludir los controles AML.
• Presentación de documentos falsos, robados, alterados o no válidos.
• Uso de tarjetas de crédito o cuentas bancarias que no pertenezcan al titular de la cuenta.
• Acceso desde jurisdicciones restringidas por el operador.
• Cualquier actividad que el operador considere razonablemente fraudulenta o vinculada a actividades ilícitas.

7. Obligaciones del usuario

Al registrarse y utilizar los servicios de Mr Bet Casino, el usuario acepta las siguientes obligaciones:

• Proporcionar información veraz, completa y actualizada durante el registro y en cualquier proceso de verificación posterior.
• Entregar los documentos solicitados en los plazos indicados.
• No utilizar la plataforma para fines de lavado de dinero ni para ninguna actividad contraria a la legislación aplicable.
• Notificar al operador cualquier cambio en sus datos personales que pueda afectar la validez de la verificación realizada.

El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en la suspensión o cierre definitivo de la cuenta, con las consecuencias descritas en la sección 5.

8. Protección de datos en el proceso KYC

Los documentos e información personal entregados durante el proceso KYC se tratan conforme a la política de privacidad del operador. Mr Bet Casino aplica cifrado SSL para la transmisión de datos y limita el acceso a la documentación de verificación al personal de cumplimiento autorizado. Los datos no se comparten con terceros, salvo obligación legal o requerimiento del regulador competente u otras autoridades autorizadas.

9. Contacto para consultas sobre verificación

Para consultas relacionadas con el proceso de verificación KYC o la política AML, el usuario puede contactar al equipo de soporte de Mr Bet Casino a través de los siguientes canales:

• Correo electrónico: [email protected]
• Teléfono: +64-80-000-4650
• Chat en vivo: disponible en la plataforma

El equipo de soporte puede informar al usuario sobre los documentos requeridos, el estado de su verificación y los pasos necesarios para completar el proceso.